EXTRA, EXTRA
Francisco Convit Guruceaga, bolichico y Director de Derwick Associates, ha sido formalmente involucrado en lavado de $600 millones por investigadores estadounidenses. Hay doce acusados y dos detenidos por este inmenso fraude entre los
bolichicos y altos ex-gerentes de PDVSA.
Otro escándalo de grandes proporciones involucrando altos miembros de
PDVSA, bolichicos y lavadores profesionales de dinero acaba de explotar en USA.
Sin embargo, no será un escándalo más, ya que está en manos de la justicia de los
estados Unidos. En total, hay doce implicados, más una fuente confidencial (el
delator) y varios conspiradores no identificados pero que estuvieron en PDVSA.
Uno de los conspiradores, dice el documento, es dueño de una televisora en
Venezuela.
Es una historia complicada de cómo estos ladrones utilizaron el sistema
controlado de cambios que existe en Venezuela para sustraer hasta $1200 millones
de PDVSA, con la complicidad de un Director de Finanzas de la empresa y hasta
un Vicepresidente no identificado.
Los denunciados son, leer documento completo en: https://www.scribd.com/document/384703608/USA-v-Convit-Krull-Et-Al-USDC-SDFL-Criminal-Complaint-23-July-2018?secret_password=iuBbAGUTz7f93NGPbUTb#from_embed
y corto informe en http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=2461681&CategoryId=10717
:
Francisco Convit Guruceaga; José Vicente Emparán; Ibrahim Ortega (ex-Director
de finanzas de PDVSA); Carmelo Urdaneta (Asesor legal del Ministerio de
Petróleo); Gustavo Adolfo Hernández (Lavador de dinero profesional); Mathias
Krull (Lavador) y Marcelo Gutiérrez (Lavador). Además, nueve conspiradores no
identificados (todavía), quienes son bolichicos, lavadores o ex-gerentes de
alto nivel de PDVSA.
El fraude, llevado a cabo entre 2014 y 2016, consistía en fingir un contrato entre una empresa fantasma (Eaton
Global) y PDVSA, en base
al cual Eaton le prestaba dinero a PDVSA en bolívares comprados en el mercado
abierto y recibía el pago en dólares o Euros al cambio oficial. Es decir multiplicaban
su dinero por un factor de diez.
Pero quien recibió parte del dinero para lavarlo, el llamado Fuente Confidencial
(CS), venezolano y dueño de empresas, se asustó por lo peligroso y ambicioso
del negocio y fue con el cuento a las autoridades estadounidense y se convirtió
en informante, grabando numerosas entrevistas con Convit, Ortega, Urdaneta y
los lavadores de dinero profesionales. Seguramente por ello el Informante
recibirá una sentencia más liviana pero los denunciados estarán expuestos a
bastantes años en prisión.
Un aspecto fascinante del documento es tratar de adivinar la identidad de
los conspiradores 1 al 9, todavía no identificados. Quien firma el documento de
entrega a Eaton es un vicepresidente de PDVSA en 2014 o 2015. El conspirador 3
es hermano del Conspirador 1. El Conspirador 4 es un socio de Convit y
ex-PDVSA. El Conspirador 7 es dueño de una estación de TV en Venezuela y es
descrito como un billonario venezolano.
Esperaremos el desarrollo de los
acontecimientos. La justicia está en marcha.
Que triste que el Convit es nieto de un gran venezolano que desarrolló la vacuna para la lepra....Otros tambien son muchachos de familias conocidas que aparentemente no aprendieron nada sobre etica, moral y decencia.
ResponderEliminarLa embajadora de maduro en trinidad, sobrina de humberto calderon berti, tiene a unas venezolanas alla detenidas y ni las ha ido a visitar. Ella esta solo para disfrazarse y rumbear:
ResponderEliminarhttps://elcooperante.com/coromoto-godoy-calderon-embajada-persecucion-contra-venezolanos-en-trinidad-y-tobago/
Strike tres.............ponchaos................jaque mate.
ResponderEliminarMarcha a miraflores ya...........a sacar al cono monetario, digo, al cono ese.