Chaderton, Britto García, Zuleta, Saltrón: cuarteto fatídico da la cómica en Washington

 Recientemente se celebró una reunión sobre Derechos Humanos celebrada en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con la participación de organizaciones venezolanas de derechos humanos y de representantes del estado venezolano., entre quienes identificamos a Germán Saltrón, un panzudo Roy Chaderton, un apagado Luis Britto García y una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia llamada Carmen Zuleta.  Por las organizaciones de derechos humanos participaron miembros de COFAVIC, la Vicaría, Amnistía Internacional y una organización de defensa de las mujeres.

Viendo este vergonzoso espectáculo de los representantes del estado venezolano me pregunté: Es que no  le quedan a Roy Chaderton y a Luis Britto García ningunos restos de decencia? Como se pueden haber prestado para ese espectáculo bochornoso dado por un semi-analfabeta como es Germán Saltrón y de una magistrada que le hace fuerte competencia a Cantinflas?

Oí toda la reunión de más de una hora y transcribo aquí mis impresiones:

1.      LO FACTUAL

La representante de COFAVIC dio unas cifras, generadas por el mismo gobierno, que demuestran la magnitud de la tragedia. 65 muertes violentas por cien mil habitantes, el segundo país más violento de la región. Solo 3% de los crímenes van a juicio. 590 casos de ejecuciones extrajudiciales durante 2015, un 28% más que en 2014. 57% de los crímenes son cometidos por las policías del Estado y un 30% por la policía investigativa, en los llamados “operativos especiales”. La Fuerza Armada y el SEBIN  están presente en las actividades de represión armadas llamadas OLP “organización de Liberación del Pueblo”, como resultado de las cuales han sido asesinados extrajudicialmente 160 personas en los últimos tres meses.

Las mujeres han sido víctimas de ataques y violaciones en volumen creciente. 263 mujeres han sido asesinadas durante 2015. Durante 2014 se presentaron 70.000 casos de ataques y violaciones contra mujeres, de los cuales solo el 0.3% llegaron a juicio.

2.      LA SITUACIÓN EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA

Los colombianos expulsados de Venezuela de manera arbitraria, sin procedimientos legales, fueron sacados del país con la ropa que llevaban puesta y los pocos enseres que pudieron llevarse. Sus casas fueron frecuentemente destruidas. Muchos de ellos eran ciudadanos venezolanos por naturalización. Hubo maltratos físicos y verbales. Esta situación fue constatada por los miembros de la CIDH que visitaron el sitio. Los ciudadanos fueron criminalizados al pretender el régimen de Maduro que eran paramilitares.

3.      ATAQUES A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS

Se reportaron 26 programas en la televisora del régimen agrediendo a los defensores de los derechos humanos. Cuatro de ellos, incluyendo a Marino Alvarado y Rodrigo Diamanti, fueron agredidos físicamente. La táctica del régimen es agredir a quienes opinan públicamente o a quienes hacen contactos con las organizaciones de derechos humanos del exterior o testifican en eventos ante organizaciones internacionales. 

4.      PETICIONES A LA CIDH

Las organizaciones de derechos humanos le pidieron al CIDH:

·        Investigar a fondo la situación venezolana

·        Investigar la participación de la Fuerza Armada en los asesinatos extrajudiciales

·        Originar y proteger medidas cautelares

·        Nombrar un defensor especial para Venezuela?  (no estoy seguro)

         LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL RÉGIMEN

SALTRÓN

Quien llevó la voz cantante por el régimen fue el Sr. Germán Saltrón. Ni Chaderton ni Britto Garcia abrieron la boca. En el video se observa a un Chaderton barrigón, en necesidad de hacer ejercicio. La intervención de Saltrón fue algo espeluznante, dio ganas de llorar. Y si no me creen, vean el video. En primer lugar no comentó absolutamente nada de lo dicho por las organizaciones de derechos humanos. Habló del Caracazo, de las violaciones de derechos humanos durante los gobiernos de AD y COPEI.  Dijo que en esa época los niños se alimentaban con teteros de perrarina, tal como también sucede en los Estados Unidos (Saltrón tiene un odio especial contra el país donde trabaja). Habló de las violaciones “fragantes” de esos gobiernos. Lo de “fragantes” seguramente quiere decir flagrantes. No se le pueden pedir peras al horno de Germán.

Siguió diciendo que esos regímenes de AD y Copei quieren “vorver”. En su alocado discurso dijo que la CIDH no servía para nada porque nunca había denunciado aquellas violaciones, lo cual seguramente puso a los miembros de esa Comisión de “su parte”. Dijo que la “seguridad” había aumentado en todo el mundo (quiso decir la inseguridad) y entonces por qué se iban a fijar en la venezolana. Afirmó la burrada de que la constitución de Chávez había nacionalizado la industria petrolera venezolana.  Acusó a los Estados Unidos de querer robarle los recursos a Venezuela, porque ese país los necesitaba desesperadamente (que animal). Dijo que en Venezuela había más de 100 organismos no gubernamentales de derechos humanos financiados por los Estados Unidos (aunque el régimen prohibió por ley tal financiamiento). 

El Sr. Saltrón puso una torta gigantesca. Durante su incoherente perorata nunca respondió las acusaciones con datos que hicieron las organizaciones de derechos humanos. La CIDH ha debido llamarlo a que se ciñera a responderlas, lo cual no hizo. No podía hacerlas porque todas son verdaderas.

ZULETA

Esta señora, que sí tiene pinta de magistrada chavista, le hizo competencia desleal a Cantinflas. Pero, uno se pregunta si una magistrada de un Tribunal Supremo de Justicia debe ir a defender al régimen venezolano en las instancias internacionales. No es ella acaso miembro de un poder independiente que debería ser imparcial? Qué es eso de ir a defender a Maduro y al régimen cuando ella debería ser una instancia de justicia objetiva? Pero es que esta gentuza no tiene clase, no tiene maneras, no tiene vergüenza. Recuerdo haber visto al jubilado prematuro, Fernando Vegas Torrealba, hablar en Washington como magistrado del TSJ pero haciéndole un elogio nauseabundo al régimen de Chávez.

Es que no tienen decencia. Esta señora Zuleta dijo que ella solo había ido a escuchar pero tan pronto le dieron el micrófono no lo quería aflojar. Habló extensamente de lo maravilloso que era el Estado de Derecho en la Venezuela de hoy, dijo que el Poder Moral era “autónomo”, que las mujeres venezolanas habían sido protegidas en contra de los implantes mamarios! . Dijo que antes muchos jueces eran provisionales, olvidando que hoy en día  el 62% de los jueces son provisionales. Mencionó la soga en la casa del ahorcado.

LA COMISIÓN OPINÓ

Un miembro de la CIDH dijo que ellos habían ido a la frontera colombo-venezolana y habían podido constatar la trágica situación de los colombianos expulsados. Se refirió al estado de excepción y dijo que ello afectaría seriamente el proceso electoral. No le dijo perro al régimen pero le mostró un hueso. Dijo que la OLP era un procedimiento arbitrario.

SALTRÓN SALTA AL FINAL

Hacia el final Saltrón saltó de nuevo diciendo que la violencia en el mundo es producto de la pobreza y que menos mal que en Venezuela la pobreza había disminuido , tratando de mantener vivo el mito, el fraude, de que la pobreza en Venezuela ha disminuido en estos años de chavismo. La verdad es que después de un ingreso nacional de 2.4 millones de millones de dólares, algo nunca visto en Venezuela, la pobreza es igual o peor que la de 1998. Y eso es demostrable.  Y esa es la razón por la cual Venezuela se encuentra hoy en el foso del subdesarrollo, para nuestra vergüenza.

Esa tragedia es obra de cobardes e ineptos como quienes asistieron a representar al régimen en este evento que les he reseñado. 

RAMIREZ SE DEFIENDE DE LAS ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN INVOCANDO EL NOMBRE DEL DIFUNTO

NO SERÍA MAS EFECTIVO QUE RAMÍREZ SE DEFENDIERA MOSTRANDO SUS CUENTAS BANCARIAS, EN LUGAR DE TANTO BLÁ BLÁ SOBRE CHÁVEZ, ETC. ?

1. Rafael Ramirez ‏@RRamirezVE  7h7 hours ago

   Estos ataques, lejos de doblegarnos, nos fortalecen y nos mantienen firmes en el combate. Viva Chávez!

   
   

   

   
   

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2. Rafael Ramirez ‏@RRamirezVE  7h7 hours ago

   No nos perdonan la expulsión de las petroleras que saqueaban al Pueblo,la derrota del sabotaje petrolero,ni que PDVSA sea bastión de Chávez

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3. Rafael Ramirez ‏@RRamirezVE  7h7 hours ago

   Esta nueva campaña nos quiere cobrar la recuperación y transformación revolucionaria de @PDVSA.Gracias a Chávez el petróleo es del Pueblo!

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4. Rafael Ramirez ‏@RRamirezVE  7h7 hours ago

   Hoy la infamia y la miseria de los enemigos del pueblo, arremeten con sus grandes medios contra mi nombre y contra el Cdte Chávez.

Propiedades de PDVSA en USA en peligro debido a las investigaciones sobre corrupción

***** LA SITUACIÓN DE PDVSA EN USA EMPEORA POR MOMENTOS

En http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-22/venezuela-s-pdvsa-has-8-billion-of-u-s-assets-at-risk-in-probe del dia de hoy la empresa Bloomberg dice que las investigaciones que se llevan a cabo en USA sobre corrupción a los más altos niveles de PDVSA , en especial, en realción con el ex-presidente Rafael Ramírez, pudieran conducir a la pérdida de activos de esa empresa en los Estados Unidos, en particular las tres refinerías que CITGO posee en territorio estadounidense.
Si se comprueba que PDVSA y sus cuentas bancarias han servido para lavado de dinero, pago de comisiones u otros usos ilegales, esos activos pudieran ser objeto de acciones por parte de las autoridades estadounidenses.
Esto sería un final ignominioso para una empresa que se ha prostituido bajo el control del régimen castro-chavista-madurista. Sería una verguenza para la nación venezolana, la cual ha permitido que la empresa se haya convertido en un nido de corrupción.

Petróleos de Venezuela: pudrición revelada al mundo

Tengo doce años diciendo que Petróleos de Venezuela está podrida sin que ello haya causado investigación alguna de la empresa por parte de las autoridades venezolanas. Nadie se ha ocupado de esto. Ciertamente no en la Asamblea Nacional, donde los diputados del régimen son simples fichas y los diputados de la oposición han incluido hasta a socios de contratistas corruptos de la empresa petrolera del Estado (caso Heliodoro Quintero y Wilmer Ruperti).

Tampoco en el llamado Poder Moral ha habido investigación alguna.

 Ni el Ejecutivo Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia se han ocupado de esto, demasiado atareados en robar y/o darse buena vida.

Las denuncias en contra de esta inmensa corrupción de Petróleos de Venezuela han sido hechas por aislados blogeros venezolanos y extranjeros,  y periodistas de mucho coraje, gente como Alek Boyd, César Batiz, Steven Bodzin, Mariana Párraga, Víctor Poleo, Elio Ohep, José Suárez Nuñez y algunos otros, pero no ha existido una acción colectiva y organizada de los venezolanos en contra de esos crímenes.  

Yo he tratado y sigo tratando. En 2006 publiqué un análisis sobre la corrupción en Venezuela en inglés y en español, la cual incluía a PDVSA. Ver:   http://www.cato.org/publications/development-policy-analysis/corruption-mismanagement-abuse-power-hugo-chavezs-venezuela . En 2009 publiqué otro trabajo sobre ese tema. Ver: http://www.elcato.org/pdf_files/gcoronel-corrupcion-venezuela.pdf .  En mi blog: www.lasarmasdecoronel.blogspot.com  he escrito centenares de artículos denunciando la corrupción venezolana, mucha de ella relacionada con Petróleos de Venezuela. Esas denuncias han aparecido en www.noticierodigital.com y en www.lapatilla.com. En especial he denunciado el inmoral  arrendamiento de la gabarra Aban Pearl en numerosos artículos que pueden leerse en esos medios arriba mencionados. Ver como ejemplos:  http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2014/11/mi-denuncia-sobre-el-aban-pearl-cumple.html  y http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2010/07/mi-entrevista-sobre-el-aban-pearl-en.html.

Estoy empeñado en una batalla contra la pavorosa corrupción de este régimen, en especial la existente en PDVSA, a la cual presté mis servicios entre 1976-1981, período en cual la honestidad y la mística eran las características de la empresa.  

Por ello veo con satisfacción que hoy se han unidos unos aliados formidables como el Wall Street Journal, el Federal Bureau of Investigation, FBI, y el Poder Legislativo de los Estados Unidos a la batalla contra la corrupción venezolana. El artículo del WSJ de ayer, el cual he publicado en este blog: http://www.lasarmasdecoronel.blogspot.com/2015/10/el-wall-street-journal-analiza.html nos trae información de suma gravedad sobre las andanzas del ex-ministro y ex-presidente de PDVSA, Rafael Ramírez y de su primo Diego Salazar, las cuales envuelven el manejo criminal de miles de millones de dólares. Ya el Wall Street Journal había publicado una denuncia en contra de los altos miembros del régimen venezolano involucrados en narcotráfico. Ver: http://www.wsj.com/articles/venezuelan-officials-suspected-of-turning-country-into-global-cocaine-hub-1431977784.

Estos reportajes escritos por Juan Forero y José de Córdoba en el Wall Street Journal representan una acusación imposible de desechar por parte del régimen venezolano, a menos que todo el régimen esté involucrado en los crímenes.

Creo que esto es lo que sucede. Toda esta gente está  involucrada en los crímenes. Estoy seguro de que el régimen venezolano, el de Hugo Chávez antes y el de Nicolás Maduro, es un régimen forajido, dedicado al robo, al despilfarro y al odio en contra de los venezolanos decentes. Nunca podré olvidar el abominable discurso que Rafael Ramírez dio a los gerentes de la empresa, en el cual decía que a los no chavistas había que sacarlos de la empresa a carajazos. Ver: http://lubrio.blogspot.com/2006/11/el-discurso-de-rafael-ramrez-pdvsa-s.html En ese discurso el hampón Ramírez violó todas las reglas de la buena gerencia y se reveló como un gánster.

Repito una vez más. Los crímenes de la gerencia chavista de PDVSA han destruido la empresa y le han costado miles de millones de dólares a la Nación. Peor aún, mucho de ese dinero está en los bolsillos de una pandilla de malhechores que ha violado su compromiso con el país para hacer dinero a manos llenas. Como lo dice el Wall Street Journal, ese dinero está hoy en las cuentas bancarias de los gerentes podridos de PDVSA, de los bolichicos, de los contratistas grandes y pequeños que han sido cómplices de esos crímenes, de las personas interpuestas y  familiares de los pandilleros, de los contrabandistas de gasolina hacia Colombia. En fin, de toda una jauría de hienas sedientas de poder y de dinero.

No es aceptable que ese saqueo horrible haya permanecido hasta ahora sin el rechazo organizado de la oposición venezolana. Cuesta creer que nuestra oposición no haya hecho énfasis en este pavoroso crimen, ya sea por indiferencia o ignorancia.

 Las acusaciones concretas no han faltado. Lo que ha faltado es la voluntad de la oposición de hacer las denuncias.

Y digo de nuevo: los gerentes de PDVSA, desde 2000 hasta hoy han sido una tribu podrida,  muchos por comisión, otros por omisión. De los $1.4 millones de millones de ingresos petroleros manejados por la  PDVSA  chavista durante ese período, no menos de unos $200.000 millones han ido a parar a los bolsillos de los miembros de la pandilla del régimen, mientras el resto ha sido dilapidado por los ineptos en función de gerentes.  

Venezolanos todos: Esto no se puede arreglar por las buenas. Estos hampones deberán entregar su dinero mal habido  e ir a prisión. Claro, ya no podrán vomitar el Chateau Petrus ($2400-5000 la botella)  que se han tomado ni el caviar ($3200 la libra) que han comido ni podremos regresar al erario público las propinas obscenas y los regalos que estos hampones han dado a sus amigotes y amiguitas con los dineros de la Nación.

Aunque la acción de la justicia estadounidense es ejemplar no puede reemplazar la acción de la justicia venezolana. En los Estados Unidos están más interesados en conocer cómo opera el sistema de corrupción petrolera y narcotráfico en Venezuela pero estarán dispuestos a ser comprensivos con los hampones quienes “canten”. Somos nosotros, los venezolanos, a quienes estos malandros nos han robado nuestro dinero, quienes debemos castigarlos de manera ejemplar.

Si no lo hacemos, somos cómplices. Tan sencillo como eso.

Por ello insisto en un enjuiciamiento en Venezuela de los 400-600 malandros del castro-chavismo, a fin de que paguen por sus crímenes. Si esta gente no es castigada, los tendremos de regreso en el poder en poco tiempo.

No se trata de venganza. Se trata de justicia. Se trata de no perdonar a los hampones. Se trata de adoptar una postura digna frente al crimen.

 Se trata, amigos, de ponernos de pie, si es que queremos ser una Nación y no una colección dispersa de tribus. Rechacemos la idea de conciliar y negociar con esta gentuza, no importa quien no los pida. 

El Wall Street Journal analiza corrupción de Rafael Ramirez en PDVSA

**** El diario Wall Street Journal publica artículo sobre la corrupción de Rafael Ramirez y Diego Salazar.

**** USA está investigando a Ramírez y a su primo

**** Una denuncia que debe ser investigada en Venezuela

**** Version en español: http://www.lapatilla.com/site/2015/10/21/wsj-el-gigante-pdvsa-y-su-ex-jefe-rafael-ramirez-bajo-investigacion-en-eeuu/

U.S. Investigates Venezuelan Oil Giant

Former PdVSA officials suspected of looting billions of dollars through kickbacks and other schemes

JOSÉ DE CÓRDOBA and 

JUAN FORERO

Oct. 21, 2015 9:45 p.m. ET

10 COMMENTS

WASHINGTON—The directors of one of Spain’s leading construction companies were delighted to land an appointment with Rafael Ramírez, the president of Petróleos de Venezuela, to talk about their plans to bid on a $1.5 billion electric-power project for the Venezuelan state oil giant. 

But when they showed up at the JW Marriott Hotel in Caracas, it was Mr. Ramírez’s cousin, Diego Salazar, who received them in the presidential suite, say two people who attended the 2006 meeting. Mr. Salazar got right to the point, they say: The Spaniards would have to pay at least $150 million in kickbacks to be in the running.

“If not,” Mr. Salazar told the businessmen, according to one person, “you should return to the airport.”

The executives didn’t bite. But plenty of other vendors were willing to play along on PdVSA projects, say people who worked with the company before Mr. Ramírez’s departure last year. 

Now, U.S. authorities have launched a series of wide-ranging investigations into whether Venezuela’s leaders used PdVSA to loot billions of dollars from the country through kickbacks and other schemes, say people familiar with the matter. The probes, carried out by federal law enforcement in multiple jurisdictions around the U.S., are also attempting to determine whether PdVSA and its foreign bank accounts were used for other illegal purposes, including black-market currency schemes and laundering drug money, these people say.

Mr. Ramírez, who is now Venezuela’s ambassador to the United Nations, didn’t respond to four detailed letters seeking comment or to phone calls. PdVSA, the Ministry of Communications, the Venezuelan attorney general’s office and the office of President Nicolás Maduro didn’t respond to phone calls and emails.

Mr. Salazar, who splits his time between New York, Miami, Caracas, Paris and Madrid, didn’t answer numerous emails, telephone calls and text messages asking for comment.

In the past, Venezuelan officials have routinely dismissed allegations of official corruption as attempts to destabilize and overthrow the government by opposition figures allied with the U.S. and other “foreign enemies.” 

No charges have been made public in the PdVSA matter and it is possible none will be filed. Earlier this month federal prosecutors from New York, Washington, Missouri and Texas met in person or by teleconference in Washington to coordinate actions and share evidence and witnesses in the various PdVSA-related probes, say three people familiar with the matter. The meeting also included agents from the Department of Homeland Security, the Drug Enforcement Administration, the Federal Bureau of Investigation and other agencies, these people say.

Troubled economy

The investigations are taking place as Venezuela’s economy is on pace to contract by 10% this year and inflation to hit 160%, according to International Monetary Fund estimates. The country is crippled by a collapsing currency, moribund industry and an inability to pay for imports of medicine and food.

Under Mr. Ramírez, the soft-spoken son of a Marxist guerrilla, PdVSA completed a transformation from one of the world’s most-efficient oil companies to an arm of the late President Hugo Chávez’s socialist revolution. Petrodollars went to pay for housing, appliances and food for the poor, efforts that won voters at election time but starved the oil industry of funds needed for investment and maintenance. The company’s aircraft have been used to transport the families of ministers and allies, from Bolivia’s president to Colombian guerrilla commanders.

Mr. Ramírez’s signature moment was a 2006 speech to oil workers in which he said that PdVSA was “red, very red”—the color of Mr. Chávez’s movement. Mr. Ramírez thundered that if the then-president were to lose a coming election, he would head for Venezuela’s mountains, rifle in hand and “liquidate the enemies of the revolution.”

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Some who know him say that the 52-year-old Mr. Ramírez has also amassed great wealth.

“His heart is on his left, but he keeps his wallet securely on his far right,” says a former close acquaintance, who notes Mr. Ramírez’s love of the best Château Pétrus wines, which sell for thousands of dollars per bottle. “He has very exquisite tastes.”

Mr. Ramírez was also suspicious of outsiders, say people who worked closely with him, so he placed relatives in senior positions. His mother-in-law, Hildegard Rondón, a former Supreme Court judge, was a top lawyer for the energy ministry. Mr. Ramírez’s brother-in-law Baldo Sansó was an aide who handled much of the oil company’s international bidding processes. And Mr. Ramírez’s wife, Beatrice Sansó, managed PdVSA’s cultural branch.

“He ran the company like a family business,” says one person close to the current PdVSA president’s office.

Ms. Rondón in a brief interview said she was appointed because of her experience as a lawyer. Emails and calls to Mr. Sansó weren’t returned. Mr. Ramírez’s wife couldn’t be reached through a representative.

A key figure in Mr. Ramírez’s world was Mr. Salazar, 47 years old, people familiar with the matter say.

Like his cousin, Mr. Salazar was also the son of a Marxist guerrilla. When Mr. Salazar’s father landed in prison, Mr. Ramírez’s father took care of young Diego and his family. When it was Mr. Ramírez’s father who was jailed, Mr. Salazar’s father stepped in.

“That type of relationship made them closer than brothers,” says a former top Venezuelan government official who knows both Mr. Salazar and Mr. Ramírez.

Both men were brought up to believe that Venezuela needed a deep transformation from its pro-U.S. stance, says the official.

They would get their wish with the 1998 election of Mr. Chávez, a former paratroop commander-turned-fiery politician. Mr. Ramírez, an engineer, was tapped to run the energy ministry in 2002 and then, in 2004, PdVSA. Mr. Salazar soon found himself in the flow of PdVSA business, negotiating deals between the oil company and firms from China and elsewhere.

People close to Mr. Salazar say he enjoyed a life of private jets and sumptuous meals in the company of beauty pageant contestants. He was known to lead his own private orchestra, singing romantic ballads in concerts attended by friends and employees, these people say.

“He loves to flaunt his money in people’s faces,” says the former top Venezuelan government official who knows Messrs. Salazar and Ramírez.

In the car-clogged streets of Caracas where traffic often slows to a crawl, Mr. Salazar drives a Ferrari—followed by an SUV full of bodyguards. He is so obsessed with expensive watches, friends say, that he sometimes hands out new Rolexes to people who attend his parties after first ceremonially grinding their old watches into scrap in a mortar and pestle he keeps handy.

In transcripts of conversations taped by Spanish police, Mr. Salazar’s acquaintances refer to him as “el Señor de los Relojes,” or “Mr. Wrist Watch.”

In March, the U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, opened a rare window into the movement of PdVSA money.

The agency issued a finding saying that a bank in tiny Andorra, which sits between Spain and France, was being used as a money-laundering hub, allegedly by corrupt Venezuelan officials, as well as Russian and Chinese mobsters.

FinCEN said executives at the Andorran bank, Banca Privada d’ Andorra, or BPA, helped to launder more than $4 billion of Venezuelan money, of which about $2 billion was “siphoned” from PdVSA. As a result of the FinCEN finding, Andorran and Spanish authorities seized control of BPA and its Spanish unit, Banco Madrid.

Spanish authorities are now investigating Mr. Ramírez, Mr. Salazar and others who did business with PdVSA for possible money laundering, say knowledgeable people.

BPA’s controlling shareholders, Ramon and Higini Cierco, earlier this month sued FinCEN in Washington federal court demanding it reverse its decision. A spokesman for the brothers said neither audits by top accounting firms nor reviews by Andorran and Spanish authorities had raised significant concerns. He added that the bank reported the alleged money-laundering incidents to authorities well before the FinCEN report. “There was no legal or evidentiary basis to justify closing the bank,” the spokesman said. 

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Rafael Ramírez, Venezuela’s former energy minister and president of oil giant Petróleos de Venezuela, spoke to reporters in 2006 at a meeting of the Organization of the Petroleum Exporting Countries in Doha, Qatar. PHOTO: ARIM JAAFAR/AFP/GETTY IMAGES

In May, Andorran judicial authorities prepared extensive documentation for the U.S. Justice Department and Venezuelan judicial authorities asking for help in the continuing probe. Andorran authorities declined to comment on the investigation.

One document reviewed by the Journal outlines suspicious transactions and asks American law enforcement for information about two dozen people and companies, including top Venezuelan bankers, former PdVSA officials and the joint ventures PdVSA had with foreign oil companies.

According to the Andorran documents, Mr. Salazar received hundreds of millions of dollars in his accounts in Andorra from firms, many of them shell companies in Panama, Belize and the British Virgin Islands. 

“This money presumably has a criminal origin in political corruption,” says one of the Andorran documents. Both documents also list payments for millions of dollars, many of them allegedly made by Mr. Salazar, to PdVSA executives and other Venezuelan officials.

Once, Mr. Salazar allegedly gave Venezuelan police an $80,000 bribe to ignore suspicious transactions, transcripts of Spanish police wiretaps reviewed by the Journal show.

“This is a free-for-all,” an associate of Mr. Salazar said with a laugh, recounting the payoff while talking to an Andorran banker, according to the transcript.

The Andorran documents also cite transactions involving Chinese companies. In one 10-month period ending in September 2012, investigators say that five Chinese oil and construction companies deposited $154 million in accounts belonging to a Panamanian shell company owned by Mr. Salazar.

According to the documents, the deposits came from commissions of up to 15% on contracts the Chinese companies signed with Mr. Salazar’s company. The payments are for “consulting contracts” don’t describe what services Mr. Salazar’s company provided, according to the documents.

The Chinese companies didn’t respond to requests for comment.

Gaming currency

PdVSA officials also made off-the-books profits and commissions by gaming Venezuela’s Byzantine currency exchange system, say people familiar with the matter. The opportunity has arisen due to the huge gap between the black-market rate for the Venezuelan bolivar, now close to 800 per dollar, and the official rate of 6.3 bolivars per dollar, these people say.

The Andorran documents state that Mr. Ramírez ordered PdVSA in March 2012 to obtain a bolivar-denominated credit line from a firm that had hired a close acquaintance of his as a consultant. The loan, for 17.9 billion bolivars, was to be repaid in dollars, the report says. 

At the time, the official exchange rate was 4.3 bolivars per dollar, making the value of the loan about $4.16 billion. But bolivars were commonly available for 9.3 per dollar on the country’s parallel market, meaning that the lender could theoretically have obtained them for $1.92 billion, giving the firm a potential profit of more than $2 billion.

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Andorran investigators allege in the documents that the loan wasn’t for any financing need. Instead, they say, the arrangement was a “covert” foreign exchange deal that allowed Mr. Ramírez’s acquaintance to pocket a commission of at least $70 million.

Inadequate financial controls made it difficult to detect fraudulent transactions, say current and former PdVSA officials. In 2005, Mr. Chávez created off-budget funds that spent billions in petrodollars generated by PdVSA on such things as subsidized housing and projects for Venezuela’s allies. The funds weren’t subject to central-bank controls. “There was no auditing in the management of the money,” says Ramon Espinasa, a PdVSA chief economist before the Chávez takeover, in an interview. 

The result was that up to $3 billion of the $15 billion in services and equipment that PdVSA contracted for annually represented overcharges that flowed back to top company executives, government officials and businessmen as kickbacks, say people knowledgeable about the alleged crimes.

“I can tell you that there was a generalized system of corruption at the company,” said a former PdVSA executive. Investigators in New York “have everything—contracts and memos and emails,” he said, holding his hands apart to show how investigators have a 2-foot stack of company documents.

An oil industry executive recounted how in one episode, PdVSA executives interested in buying a ship with seismographic equipment were prepared to pay more than double the $125 million cost that a European seller wanted. The plan, the executive said, had been to share the spoils.

“You can’t charge the real price,” says a former top Venezuelan government official. “You have to pay commissions, because if you don’t pay commissions, you don’t get paid.”

A former official from an Asian oil services company says he routinely paid hundreds of dollars in cash in recent years or provided gifts like watches just to secure meetings with midlevel PdVSA officials.

Bids for PdVSA projects were usually rigged, the former Asian company official says. In a scam known as “la tapa,” or the lid, well-connected firms used shell companies to place bogus bids, thus giving the appearance of fairness while shutting out real competition, he says.

Those practices, as well as Venezuela’s hostility toward many Western multinationals, drove out most American and many European companies, which years ago left the field in favor of Iranian, Russian and Chinese companies, says the former top Venezuelan official.

The growing anarchy in Venezuela is helping U.S. prosecutors recruit former PdVSA executives, contractors and bankers as potential witnesses, say people familiar with the probes.

In New York, law-enforcement officials are speaking to about a half-dozen former top officials, according to people familiar with the investigation, and hope to enlist Mr. Ramírez’s cooperation. Mr. Ramírez has been on the outs with his old comrades in Venezuela, having been ousted as president of PdVSA and as energy minister last year. 

His reassignment this year to the U.N. was seen as a major demotion for a man who had controlled Venezuela’s cash cow.

Upon arriving in New York, he dismissed the staff of the Venezuelan mission because he was convinced, he told another ambassador, that they were spying on him. Fellow U.N. diplomats say that Mr. Ramírez, who speaks in a low voice that belies his imposing height, keeps to himself, rarely attending or hosting diplomatic events.

“He is a solitary man who hardly speaks to anybody,” says one diplomat.

—Christopher Matthews, Lisa Schwartz and Eduardo Kaplan in New York and Kejal Vyas in Caracas contributed to this article.

Write to Juan Forero at Juan.Forero@wsj.com