http://www.gfintegrity.org/
El Global Financial Integrity, organismo basado en Washington, ha publicado su Informe sobre Flujos Ilícitos de Dinero, por países. Los nueve países con los mayores flujos de dinero ilícito en el período 2000-2009 se muestran de seguidas:
Flujos en dólares
China: $2.74 trillones
Russia: $504 billones
Mexico: $501 billones
Saudi Arabia: $380 billones
Malaysia: $350 billones
United Arab Emirates: $296 billones
Kuwait: $271 billones
Nigeria: $182 billones
Venezuela: $179 billones
Nota: un trillón en Inglés es 1.000.000.000.000
un billón en Inglés es 1.000.000.000.
Las vías más comunes para estos flujos ilícitos incluyen los sobre-precios en los intercambios comerciales, los sobornos, las comisiones ilícitas y la corrupción gubernamental. La relación entre exportaciones de petróleo y flujos ilícitos es muy fuerte, ya que de los países arriba citado solo China no es un exportador neto de petróleo. La otra correlación fuerte es que, casi sin excepción (México?) , los gobiernos de esos países son muy corruptos y/o autocráticos. La correlación con el Indice de percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional no es muy fuerte, ya que los Emiratos Árabes tienen una posición bastante buena en ese índice pero ocupan el sexto lugar de los países con mayores flujos ilícitos de dinero. Venezuela, por el contrario, muestra el mayor índice de corrupción de los nueve países.
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