El pájaro Iraní del cheque estuvo viviendo en Caracas

*** Este pajarito parece ser un gran lavador de dinero para el terrorismo. Con quien comparte el chequecito? 

Tahmasb Mazaheri, (Tahmasb Mazaheri, Gobernador) jefe del Banco Central de Irán y, anteriormente, Ministro de Economía del régimen de Teherán, el pájaro retenido en Alemania por andar con un cheque del régimen chavista por $70 millones, estuvo domiciliado en Caracas, como presidente de un Banco Iraní forajido, llamado Banco Internacional de Desarrollo, BID. Segun ENTORNO INTELIGENTE  Su autorización para operar en Venezuela se la dio en tiempo record Sudeban, según Resolución por la cual se autorizó el funcionamiento en la República Bolivariana de Venezuela de un banco universal a denominarse Banco Internacional de Desarrollo, C.A. Banco Universal. (Gaceta Oficial 38.771 − 18.9.2007, paginas 7−8).  

Agrega el informe de ENTORNO que en febrero de 2008 comenzó a operar el Banco Internacional de Desarrollo C.A. Banco Universal (B.I.D.) "sucursal del Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán (banco Toseyeh Saderat Iran S.A.). Este "banco" tiene entre otras sucursales: Bank Saderat − Paris, Frankfurt, Hamburg, Athens, Baalbek, Beirut, Saida, Muscat, Doha, Terkmenistan, UAE y el Bank Saderat PLC − London. Su sucursal caraqueña está (o estaba) en la Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, piso 8, El Rosal. La presidía originalmente: Tahmasb Mazaheri, (Tahmasb Mazaheri, Gobernador) jefe del Banco Central de Irán y, anteriormente, Ministro de Economía del régimen de Teherán. Este es el pájaro que agarraron en Alemania. Un Representante Judicial criollo , Fernando Ilaramendi, firmaba como Director.

Este banco fué prohibido en USA, pero se las ingeniaba para operar a través de bancos venezolanos propiedad de banqueros “amigos” del régimen. Era o es un banco lavador de dinero. Sobre este banco existe numerosa documentación incriminatoria, incluyendo la del ex-Fiscal Henry Morgenthau, del estado de Nueva York, quien dijo lo siguiente, ver, http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=343289&CategoryId=10718 :

“For years I have stressed the importance of transparency in financial transactions. In the realm of preventing money laundering and terror financing, the concept of “know your customer” is the starting point in any scheme designed to detect suspicious transactions…  Venezuela is not currently the subject of a U.S. or international economic sanctions program that places significant restrictions on the ability of Venezuelan banks to conduct business with the United States, including accessing U.S. banks to clear international U.S. dollar transactions. Presently, banks in the U.S. processing wire transfers from Venezuelan banks rely almost exclusively on the Venezuelan bank to ensure the funds are being transferred for legitimate purposes. I have little faith that this is effectively being done, and the Iranians, aware of this vulnerability, appear to be taking advantage of it. The ostensible reason the Iranian-owned bank Banco Internacional de Desarrollo, (BID) was opened in Caracas was to expand economic ties with Venezuela. Our sources and experiences lead me to suspect an ulterior motive. A foothold into the Venezuelan banking system is a perfect “sanctions-busting” method – the main motivator for Iran in its banking relationship with Venezuela. Despite being designated by OFAC we believe that BID has several correspondent banking relationships with both Venezuelan banks and banks in Panama, a nation with a long-standing reputation as a money laundering safe-haven…..This scheme is known as “nesting.” Nested accounts occur when a foreign financial institution gains access to the U.S. financial system by operating through a U.S. correspondent account belonging to another foreign financial institution. For example, BID who is prohibited from establishing a relationship with a U.S. bank could instead establish a relationship with a Venezuelan or Panamanian bank that has a relationship with a U.S. bank. If the U.S. bank is unaware that its foreign correspondent financial institution customer is providing such access to a sanctioned third-party foreign financial institution, this third-party financial institution can effectively gain anonymous access to the U.S. financial system”.

En otras palabras, Morgenthau hablaba  de lavado de dinero, así como también habló sobre un esquema de ayuda a organizaciones terroristas en el mundo, especificamente Hezbollah. El pájaro retenido en Alemania  parece ser el puente entre Irán, Hezbollah y el Chavismo.
Claro, que creen ustedes que dirá Maduro? "Esas son calumnias de la CIA", o algo similar. Es la única cancioncita que conoce.