domingo, 24 de mayo de 2009

ANOTHER FINANCIAL SCANDAL IN PDVSA/CITGO

A small financial company with a handful of employees asked and received $550 million from Citgo for investments in their own high-risk projects. The money was apparently lost. But, how can a company that has any pretensions of being a world-rank outfit put this much money (or any money) in the hands of what we call in Venezuela a suitcase outfit, "una empresa de maletin"?
Who has been fired from Citgo? Who is being investigated in Citgo for probable collusion with the small financial company? In short, what steps are being taken to get to the bottom of this new financial scandal involving PDVSA/Citgo? .
The story:
Citgo, PDV defrauded for USD 560 million
FTC Capital Markets faces trial in New York for fraud
An executive and an employee of a broker-dealer firm were charged with defrauding Citgo Petroleum Corp, a subsidiary of PDV Holding Inc owned by Venezuelan state-run oil company Petróleos de Venezuela (Pdvsa). The fraud involves USD 560 million, Reuters reported. In a purported fraud possibly involving hundreds of millions of dollars, FTC Capital Markets Inc Chairman Guillermo Clamens and Nazly Cucunuba López, also known as Lina López, were criminally charged with conspiracy, securities fraud and wire fraud.



A parallel civil complaint by the US Securities and Exchange Commission (the agency that regulates financial markets in the United States) said that New York-based Clamens was assisted by López in the firm's Miami office "knowingly caused FTC to make unauthorized purchases of securities for Citgo's and PDV's accounts under their control." It further states that both FTC executives prepared false statements.


According to the complaint, Clamens and López solicited a total of USD 560 million from Citgo and PDV between April 2008 and November 2008. They invested the money in high-risk securities without the knowledge of those investors.

4 comentarios:

Inés de Cuevas dijo...

ALEXIS MARRERO dijo...
Hoy quiero invitarte claro esta si es de tu agrado a que asistas y nos ayudes a difundior la información de una actividad que hemos denominados
"Venezuela le da Una flor a RCTV".
“La actividad se va a desarrollar durante todo el día 26 de Mayo en la sede de RCTV en Quinta Crespo y en la sede de GOBOVISION . Allí desde primera hora deberíamos llevar nuestra flor y colocarla en la entrada de RCTV y dejar algún mensaje, es un acto sencillo que puede llevarle un claro mensaje a este régimen. No necesitamos permiso, solo podemos ir un momento durante el día y dejar nuestra flor, nuestro mensaje y seguir adelante en nuestras actividades”.

No podemos pasarlo por alto, es imperativo continuar muestra lucha en defensa de la libertad de expresión, en la lucha para que logre nuevamente su señal abierta y retomar el lugar que le corresponde en la televisión del cual nunca debió salir, en momentos cuando otros medios están amenazados con el cierre.
Quiero solicitarle si esta dentro de sus posibilidades pasar el mensaje a sus amigos y miembros de grupos. Sabremos agradecer agrader
Les anexo la dirección donde esta la invitación para los grupos y el teléfono 0412 4109663 para información
Les agradesco confirmar su asistencia o enviar un mensaje dando su opiniónsaludos
Alexis Marrero
Blog: Alexis Marrero (en política)
http://www.facebook.com/profile.php?id=642278547&ref=profile#/event.php?eid=85930850822

Hora de inicio: el martes, 26 de mayo de 2009 a las 7:00
Hora de finalización : el miércoles, 27 de mayo de 2009 a las 23:00
Lugar: Sede de RCTV y GLOBOVISION
Calle: Avenida Sur 4, Dolores a Puente Soublette. Edificio RCTV.
Ciudad Caracas, Venezuela

24 de mayo de 2009 9:40

Anónimo dijo...

FTC fue seleccionada para colocar dinero de citgo en la banca CDs y protegerlos de embargos o congelamiento , pero los panitas se los robaron. La pareja matrimonial, tesorera y director auditoria son protegidos del presidente ministro de pdvsa , todo una mafia

Anónimo dijo...

Escuche que la Sra Villanueva intentaba ocultar ciertas perdidas en otras instituciones.

FTC invirtio el dinero de Citgo, pero como la Sra Villanueva no recibio una comision, el rumor es que se tiro en contra de FTC sin entender el funcionamiento del sistema en USA.

Al final del dia, aun nadie ha perdido dinero pero se sospecha que sucedera dada la fuerte accion del gobierno Americano.

Anónimo dijo...

Me pregunto si los Americanos van a investigar las cuentas de los ejecutivos de Citgo y PDVSA en UBS y otras instituciones Suizas.

Los de FTC son huevones que han sido utilizados por la mafia de PDVSA. Alli esta el crimen...